Банк, обокравший Радулова на 1,5 млрд рублей, отмывал деньги хоккеиста путем покупки акций кипрской компании

Стали известны новые подробности в деле о мошенничестве «Транснационального банка» в отношении нападающего «Далласа» Александра Радулова.

История получила огласку в декабре прошлого года, когда хоккеист впервые сообщил об обмане со стороны финансового учреждения. На протяжении нескольких лет мошенники убеждали спортсмена перечислять зарплату в банк с отозванной лицензией, уверяя, что «деньги все еще работают».

В пятницу телеграм-канал Baza сообщил, что суд возбудил против председателя совета директоров «Транснационального банка» Сергея Кононова еще одно дело по статье «Отмывание денежных средств группой лиц в особо крупном размере». Кононов подозревается в том, что в период с 2013-го по 2015 год он вместе с другими сотрудниками банка вывел со счета Радулова 166 миллионов рублей. Сначала он перевел средства на счет своего доверенного лица, а затем приобрел на них акции одной из кипрских компаний, чтобы отмыть украденные средства.

Адвокат Радулова ранее рассказал, что в течение восьми лет хоккеист перевел на счета «Транснационального банка» около 1,5 миллиарда рублей. Кононова подозревают в отмывании примерно 6 миллиардов рублей, на него также возбуждено дело о мошенничестве.