Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев, сообщает «Коммерсант».
«Уголовное дело было возбуждено буквально на прошлой неделе. На сегодняшний день мы имеем 36 заявлений граждан с общей суммой ущерба, зафиксированной на момент возбуждения, свыше 43 миллионов рублей», — сообщил Минушев.
По его словам, организация зарегистрирована в оффшоре, и это создает трудности для правоохранителей. Минушев добавил, что помимо самого основателя фонда фигурантами дела стали еще двое граждан. Полиция уже изъяла у представителей фонда интересующие ее документы, техсредства, назначены соответствующие исследования.
Ранее сообщалось, что организаторы финансовой пирамиды, якобы зарабатывавшие ставками на спорт, пытаются получить политическое убежище за рубежом, а также распродают свое имущество. В частности, глава фонда Гафаров выставил на продажу автомобиль Bentley стоимостью 11 с лишним миллионов рублей.
Напомним, в феврале стало известно, что экс-футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков, а также бывший пилот «Формулы 1» Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров рекламируют фонд с явными признаками финансовой пирамиды.
Когда информация о сотрудничестве спортсменов и финансовой пирамиды попала в СМИ, футболисты заявили, что «просто фотографировались в одежде с названием фонда» и не получали за это гонорары. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что поучаствовать в рекламе пирамиды за несколько миллионов рублей ему предлагал коллега Скляров.
В начале мая инвесторы фонда начали жаловаться, что не могут вернуть свои деньги.
