«Бенфику» проверяют из-за трансфера в «Локомотив» на предмет возможного нарушения санкций против России

«Бенфика» стала участником расследования на предмет возможного нарушения санкций против России.

Как сообщает CNN Portugal, глава «Бенфики» Руй Кошта будет назван ответчиком в связи с переводом около 76 тысяч евро из московского «Локомотива» на банковские счета клуба. Этот перевод был частью погашения долга перед игроком Херманом Конти. Эта транзакция нарушает европейское законодательство о санкциях, применяемых к различным организациям и лицам, поддерживающим интересы России.

Допрос Кошты должен был состояться в июле прошлого года, но он запросил отсрочку. Он явился в сопровождении двух адвокатов в Центральный департамент расследований и уголовного преследования (DCIAP) в Лиссабоне. Кошта заявил, что в тот день у него было пленарное заседание с руководящими органами «Бенфики», и попросил о его переносе, обязавшись представить вышеупомянутое обоснование, что он и сделал, согласно официальному источнику, представляющему SAD и его президента. До настоящего времени он не получал повторного уведомления от прокурора по расследованию Филипы Росадо. Позднее в официальном заявлении Кошта подтвердил перенос, поскольку 15 июля он был настолько занят, что «не смог давать показания и предоставлять информацию по делу с той самоотдачей и вниманием, которых требует дело».

Португальская прокуратура заявила об отмывании денег, несмотря на то, что средства напрямую перечислялись со счета российского клуба на счет «Бенфики» без какого-либо посредника или сокрытия. Запрещенная транзакция на сумму 76 021 евро была обнаружена банком, и прокуратура распорядилась приостановить операцию. По распоряжению DCIAP деньги были возвращены «Локомотиву» — на счет в «Райффайзенбанк» в России.

Источник, близкий к «Бенфике», сообщил, что рассматриваемый платеж относится к первой части долга «Локомотива» за трансфер Конти в 2023 году. 30 января 2023-го, когда санкции против российских граждан и компаний уже действовали, Херман был продан в «Локомотив» за 300 000 евро.

Прокуратура заявляет, что московский клуб связан с компанией «Транстелеком» и банком ВТБ, которому принадлежит инвестиционная компания Marathon Group, контролируемая Александром Винокуровым, имя которого также фигурирует в международном санкционном списке.

Дело расследуется прокуратурой с прошлого года, и, по словам защиты «Бенфики» и Руйя Кошты, прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении производства по делу после уплаты штрафа. Согласно действующему португальскому законодательству, нарушение международных ограничительных мер карается тюремным заключением на срок от одного до пяти лет. Однако в случае халатности закон предусматривает штраф.